Мошенничество при заключении договора от имени несуществующей или ликвидированной компании
Мошенничество при заключении договора от имени несуществующей или ликвидированной компании
Если договор заключается от имени компании, которая в действительности никогда не существовала либо уже была ликвидирована к моменту подписания документов, это может быть одним из существенных признаков мошеннической схемы. Однако сам по себе факт использования реквизитов несуществующего или прекращенного юридического лица еще не означает автоматического наличия состава мошенничества. Для уголовно-правовой оценки необходимо установить, существовал ли изначальный умысел завладеть чужими деньгами или имуществом путем обмана.
Я, Жумабеков Сергей Иватуллович, адвокат в Алматы с 20-летним стажем юридической практики, бывший сотрудник органов прокуратуры. В этой статье рассматриваю ситуацию с точки зрения права Республики Казахстан: как отличить мошенничество от обычного хозяйственного спора, что необходимо доказывать потерпевшему, какие обстоятельства должен устанавливать следователь и как защищаться человеку, которого обвиняют в использовании фиктивной компании.
Особенно внимательно к ситуации нужно отнестись, если деньги уже перечислены, контрагент перестал выходить на связь, выяснилось, что компания ликвидирована до заключения договора, указан недостоверный БИН, директор никогда не занимал такую должность либо платеж был направлен вообще на счет другого лица.
Если такая ситуация уже произошла, можно написать мне в WhatsApp или позвонить. Я могу изучить договор, платежные документы, переписку и определить, имеются ли признаки мошенничества и какие действия целесообразно предпринимать в Казахстане.
Что означает договор от имени несуществующей компании
Юридическое лицо в Казахстане существует как самостоятельный участник гражданских отношений после государственной регистрации и до прекращения его деятельности в установленном законом порядке.
Поэтому необходимо различать несколько совершенно разных ситуаций.
Первая ситуация — компания вообще никогда не регистрировалась. Например, человеку показывают договор с названием ТОО, указывают вымышленный БИН, должность директора, юридический адрес и банковские реквизиты, хотя такого юридического лица нет.
Вторая ситуация — компания когда-то существовала, но была ликвидирована до даты заключения спорного договора.
Третья ситуация — компания находится только в процессе ликвидации. Это не то же самое, что уже ликвидированное юридическое лицо. Пока прекращение деятельности не зарегистрировано в установленном порядке, юридический статус необходимо оценивать отдельно, в том числе выяснять, кто имел право действовать от имени организации в соответствующий период.
Четвертая ситуация — компания существует, но человек, подписавший договор, не является директором и не имеет доверенности либо иных полномочий.
Пятая ситуация — существует настоящее юридическое лицо с похожим названием, однако мошенники используют его название, логотип, документы или иные сведения, подменяя БИН, банковские реквизиты либо данные руководителя.
Юридические последствия во всех этих случаях могут существенно различаться.
Когда использование ликвидированной компании может быть мошенничеством
Для мошенничества принципиальное значение имеет не только то, что обязательства по договору впоследствии не исполнены.
Необходимо установить, что обман использовался именно для получения денег, имущества или имущественного права.
В практическом смысле вопрос обычно сводится к следующему: что человек намеревался сделать в момент заключения договора?
Если он представлялся директором несуществующего ТОО, показывал документы этого ТОО, обещал поставить товар, выполнить работу или оказать услугу, получил деньги и при этом изначально не собирался выполнять обязательства, обстоятельства могут свидетельствовать о мошенническом умысле.
Особенно существенным является положение, когда компания была ликвидирована задолго до переговоров, а лицо знало об этом и сознательно продолжало использовать ее реквизиты для создания у контрагента впечатления, что он заключает нормальный договор с действующим юридическим лицом.
Для квалификации важна причинная связь между обманом и передачей денег.
Если потерпевший перечислил деньги именно потому, что полагал, что заключает договор с реально существующим ТОО, сведения о юридическом лице могли иметь непосредственное значение для принятия решения о платеже.
Чем мошенничество отличается от обычного неисполнения договора
Это один из самых важных вопросов.
В Казахстане уголовное дело о мошенничестве не должно подменять собой обычный гражданский или хозяйственный спор.
Компания могла существовать на момент заключения договора, действительно намереваться выполнить обязательства, приобрести материалы, начать работы, заказать товар, понести расходы, а затем столкнуться с финансовыми проблемами.
Само по себе отсутствие результата, задолженность, просрочка поставки или невозможность возврата денег еще не доказывают мошенничество.
Для уголовно-правовой оценки необходимо исследовать момент возникновения умысла.
Если намерение завладеть деньгами путем обмана существовало до получения денег либо непосредственно в момент их получения, это один сценарий.
Если стороны заключили реальный договор, начали его исполнять, а проблемы возникли позднее вследствие хозяйственного конфликта, нехватки денег, нарушения обязательств третьими лицами или других обстоятельств, ситуация может относиться преимущественно к гражданско-правовой сфере.
Именно поэтому в таких делах я всегда изучаю не только сам факт задолженности, но и всю историю отношений сторон.
Компания находилась в процессе ликвидации: является ли это мошенничеством
Нет, автоматически мошенничеством это не является.
Нужно точно установить статус юридического лица именно на дату заключения договора.
Формулировки «ликвидируется», «деятельность прекращается», «не работает», «не сдает отчетность» и «ликвидировано» не являются равнозначными.
Кроме того, в процессе ликвидации меняется порядок управления юридическим лицом. Поэтому необходимо выяснять, кто имел полномочия подписывать документы и принимать обязательства.
Для оценки ситуации следует установить:
дату принятия решения о ликвидации;
дату внесения соответствующих сведений;
дату окончательного прекращения юридического лица;
дату заключения договора;
личность подписавшего договор;
основание его полномочий;
дату получения денег;
банковский счет, на который фактически поступили средства.
Разница даже в несколько дней иногда полностью меняет юридическую оценку.
Какие признаки могут указывать на мошенническую схему
Ни один отдельный признак обычно не должен рассматриваться изолированно. Значение имеет их совокупность.
На практике серьезные вопросы возникают, когда одновременно устанавливается несколько обстоятельств:
компания вообще отсутствует в регистрационных данных;
указан вымышленный или принадлежащий другому юридическому лицу БИН;
компания ликвидирована до начала переговоров;
человек продолжает представляться ее директором после ликвидации;
используются старые документы, печати или фирменные бланки;
предоставляются недостоверные сведения о руководителе;
указывается чужой юридический адрес;
платеж предлагают произвести на счет физического лица или другого ТОО;
после получения денег связь прекращается;
реальных действий по исполнению договора не предпринималось;
предмет договора фактически невозможно было исполнить;
обнаруживаются другие потерпевшие с аналогичной схемой;
каждому клиенту рассказывается похожая история;
используются разные юридические лица при одних и тех же телефонах, адресах или участниках;
полученные деньги быстро переводятся далее;
контрагент отказывается предоставить документы, подтверждающие существование компании и полномочия подписанта.
Особенно важна картина поведения человека до получения денег. Именно она часто позволяет понять, был ли договор реальной коммерческой сделкой или только инструментом для получения имущества.
Что должен доказать потерпевший
Потерпевший не обязан самостоятельно проводить полноценное расследование. Но заявление значительно сильнее, если в нем изложены конкретные обстоятельства, указывающие не просто на невозврат денег, а именно на возможный обман.
Необходимо максимально точно зафиксировать:
кто предложил заключить договор;
как человек представился;
какую компанию он называл;
какие документы предоставил;
какой БИН указал;
кто назван директором;
какой адрес использовался;
какие гарантии исполнения давались;
когда был подписан договор;
когда перечислены деньги;
куда именно перечислены деньги;
что обещали предоставить взамен;
что произошло после получения оплаты;
когда стало известно о ликвидации или отсутствии компании;
что ответил контрагент после предъявления претензий.
Главная задача — показать связь между ложной информацией и передачей денег.
Фразы «он мне должен» обычно недостаточно.
Гораздо важнее показать: «если бы я знал, что юридическое лицо уже ликвидировано и человек не имеет права действовать от его имени, я бы не заключил договор и не перечислил деньги».
Какие документы необходимо сохранить
В подобных делах доказательства часто находятся не только в договоре.
Необходимо сохранить оригиналы или электронные версии всех документов и сообщений, связанных со сделкой.
Обычно я прошу клиента подготовить:
договор со всеми приложениями;
дополнительные соглашения;
счета на оплату;
коммерческие предложения;
акты;
накладные;
платежные поручения;
банковские выписки;
кассовые документы, если расчеты производились наличными;
переписку в WhatsApp и других мессенджерах;
электронную почту;
голосовые сообщения;
контактные данные участников переговоров;
визитные карточки;
фотографии документов;
скриншоты сайта и объявлений;
рекламные предложения;
доверенности;
копии удостоверений или иных предоставленных документов;
сведения о БИН;
сведения о руководителе юридического лица;
претензии и ответы на них.
Переписку желательно сохранять полностью, а не отдельными удобными скриншотами. Контекст разговора может иметь принципиальное значение как для потерпевшего, так и для стороны защиты.
Что делать после обнаружения, что компания не существует
Первое — не удалять переписку и документы.
Второе — проверить, действительно ли компания не существовала или была ликвидирована именно до заключения договора.
Третье — установить получателя денег. Название компании в договоре и фактический получатель банковского перевода могут не совпадать.
Четвертое — письменно зафиксировать требование о возврате денег или исполнении обязательств, если это соответствует ситуации.
Пятое — при наличии признаков уголовного правонарушения подготовить заявление в правоохранительные органы.
Шестое — перед подачей заявления желательно выстроить хронологию событий. В сложной коммерческой переписке на сотни сообщений она помогает сразу увидеть юридически значимые обстоятельства.
Седьмое — отдельно оценить возможность гражданского взыскания ущерба. Уголовно-правовые и гражданско-правовые способы защиты в конкретной ситуации могут использоваться по-разному.
Если сумма значительная, контрагент исчезает либо имущество быстро выводится, затягивать с анализом ситуации особенно рискованно.
Как правильно описывать обстоятельства в заявлении о мошенничестве
Одна из типичных ошибок — написать заявление исключительно о том, что человек получил деньги и их не вернул.
При такой формулировке спор действительно может выглядеть как обычное нарушение договора.
Если проблема заключается в использовании несуществующей либо ликвидированной компании, необходимо подробно описывать сам механизм введения в заблуждение.
Например:
лицо сообщило, что действует от имени определенного ТОО;
предоставило договор с реквизитами ТОО;
назвало себя руководителем или представителем;
создало впечатление существующей хозяйственной деятельности;
получило оплату;
после этого было установлено, что к моменту заключения договора юридическое лицо уже прекратило существование либо вообще никогда не было зарегистрировано.
Также необходимо объяснить, почему именно эти сведения имели значение при передаче денег.
При наличии признаков уголовного правонарушения заявление подается в органы уголовного преследования в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Какие обстоятельства должен проверить следователь
Полноценное расследование не должно ограничиваться опросом заявителя и человека, получившего деньги.
По подобной категории дел важно установить объективные данные.
Прежде всего необходимо определить юридический статус организации на конкретную дату.
Затем устанавливаются обстоятельства подготовки договора.
Кто составил документ?
Кто предоставил реквизиты?
Кто вел переговоры?
С какого номера телефона?
С какого электронного адреса?
Кто подписал договор?
Была ли у него реальная связь с указанным юридическим лицом?
Знал ли он о ликвидации?
Куда поступили деньги?
Кто распоряжался счетом?
На что деньги были потрачены?
Предпринимались ли реальные действия по исполнению договора?
Приобретался ли товар?
Заключались ли договоры с поставщиками?
Оплачивались ли материалы?
Выполнялись ли работы?
Возвращалась ли какая-либо часть денег?
Имеются ли другие аналогичные эпизоды?
Такие обстоятельства помогают установить самое главное — первоначальный умысел.
Куда фактически поступили деньги
Для меня это один из ключевых вопросов при первоначальном анализе.
В договоре может фигурировать одно ТОО, а деньги фактически переводятся:
другому юридическому лицу;
индивидуальному предпринимателю;
физическому лицу;
посреднику;
на счет организации с похожим названием.
Это не означает автоматически совершение преступления. У платежа может существовать законное договорное основание.
Но если потерпевшему объясняли, что он оплачивает договор конкретному действующему ТОО, которого фактически не существует, а деньги были направлены подконтрольному физическому лицу, это обстоятельство требует особенно тщательной проверки.
Важно проследить всю цепочку движения средств, а не останавливаться на первом получателе.
Если использованы поддельные документы
Иногда схема значительно шире простого указания фиктивного названия компании.
Могут использоваться поддельные доверенности, решения участников, подписи руководителей, печати, банковские документы, сертификаты, лицензии либо другие документы.
В такой ситуации правовая оценка не должна искусственно ограничиваться только вопросом мошенничества.
Необходимо устанавливать происхождение каждого документа, кто его изготовил, кто передал потерпевшему, кто использовал и с какой целью.
Если подлинность подписи вызывает сомнения, важным может стать проведение соответствующего экспертного исследования.
Мошенничество от имени реально существующей чужой компании
Отдельный сценарий — мошенник использует данные настоящей компании.
Потерпевший самостоятельно проверяет БИН и видит, что организация существует. Поэтому подозрений не возникает.
Однако переписку ведет посторонний человек, банковские реквизиты подменены, директор о договоре ничего не знает.
В такой ситуации сам факт существования ТОО не исключает мошенничества.
Проверять нужно не только компанию, но и личность человека, полномочия подписанта и соответствие платежных реквизитов.
Именно поэтому при крупных сделках одной проверки названия организации недостаточно.
Что делать настоящей компании, от имени которой действовали мошенники
Такая компания сама может оказаться в сложной ситуации.
К ней начинают обращаться граждане, требовать возврата денег, направлять претензии, заявления и иски, хотя организация никаких договоров не заключала.
В таком случае важно не ограничиваться ответом «это не мы».
Необходимо сохранить информацию о поступивших обращениях, получить копии спорных договоров, установить используемые телефонные номера, платежные реквизиты, электронную почту и документы.
Если подпись директора подделана, это необходимо прямо фиксировать.
Если применялась старая печать либо бланки, нужно установить, каким образом они могли попасть к посторонним лицам.
Чем быстрее настоящая компания отделит себя от действий злоумышленников документально, тем легче будет устанавливать реальные обстоятельства.
Если вас обвиняют в мошенничестве из-за ликвидированной компании
Обратная сторона проблемы — необоснованное уголовное обвинение.
Наличие спорного статуса компании еще не доказывает, что человек изначально намеревался похитить деньги.
Для защиты важно исследовать фактическую хозяйственную деятельность.
Могут иметь значение:
действительный статус компании на момент договора;
документы о процессе ликвидации;
полномочия конкретного лица;
предшествующие отношения сторон;
переговоры перед заключением сделки;
действия по исполнению договора;
закупка товара;
оплата поставщикам;
выплата заработной платы исполнителям;
фактически выполненные работы;
частичное исполнение;
причины последующего нарушения обязательств;
предложения о возврате денег;
акты сверок;
переписка после возникновения проблемы.
Если человек действительно предпринимал реальные действия для исполнения обязательства, это может иметь большое значение для оценки его первоначального умысла.
Защита не должна строиться только на утверждении: «это гражданский спор».
Нужно документально объяснить экономический смысл сделки и показать, что происходило с момента переговоров до возникновения конфликта.
Какие риски есть в такой ситуации
Для потерпевшего главный риск — потерять время.
Деньги могут переводиться дальше, участники схемы менять номера телефонов, удалять аккаунты и создавать новые организации.
Может утрачиваться электронная переписка.
Могут появляться новые потерпевшие.
Другой риск — неправильно определить виновное лицо. Подписант договора, получатель платежа и организатор схемы могут быть разными людьми.
Еще одна проблема — попытка сосредоточиться исключительно на уголовном деле и не оценивать возможность имущественных требований.
Для подозреваемого или обвиняемого риск противоположный: обычный коммерческий конфликт может быть представлен как заранее спланированное мошенничество. Если в первые дни не собрать подтверждения реального исполнения договора, впоследствии восстановить хозяйственную документацию бывает значительно сложнее.
Поэтому и потерпевшему, и стороне защиты желательно анализировать ситуацию по документам как можно раньше.
Если вопрос уже перешел в уголовно-процессуальную плоскость, можно отправить мне документы в WhatsApp. Я посмотрю хронологию сделки и объясню, какие обстоятельства имеют принципиальное значение именно для вашей позиции.
Частые ошибки потерпевших
Первая ошибка — ограничиваться утверждением о невозврате денег.
Вторая — не проверять точную дату прекращения юридического лица.
Третья — удалять переписку после конфликта.
Четвертая — передавать следствию только договор, не показывая переговоры перед его заключением.
Пятая — не устанавливать фактического получателя денег.
Шестая — считать, что указание ликвидированной компании само по себе автоматически доказывает мошенничество.
Седьмая — самостоятельно предупреждать всех предполагаемых участников схемы о том, какие доказательства уже обнаружены.
Восьмая — слишком поздно оценивать вопрос о взыскании причиненного ущерба.
Частые ошибки стороны защиты
Первая — считать, что достаточно сказать следователю о наличии договора.
Договор действительно важен, но его наличие само по себе не исключает мошенничества.
Вторая — не объяснять, почему использовались реквизиты компании с проблемным статусом.
Третья — не подтверждать расходование полученных денег на исполнение обязательств.
Четвертая — удалять сообщения или документы, которые кажутся невыгодными.
Пятая — давать подробные объяснения до того, как адвокат изучил договоры, платежи и переписку.
Шестая — строить защиту исключительно на формальных аргументах и игнорировать фактическую экономику сделки.
Седьмая — не собирать документы поставщиков, работников и подрядчиков, подтверждающие реальность хозяйственной деятельности.
Практический пример: компания никогда не существовала
Человеку предлагают поставить оборудование. Представитель показывает договор от имени ТОО, предоставляет реквизиты и обещает поставку после предоплаты.
Покупатель перечисляет деньги.
Оборудование не поступает. При проверке выясняется, что ТОО с указанным БИН не зарегистрировано, адрес фиктивный, а деньги поступили на счет другого лица.
Для юридической оценки здесь особенно важны действия до оплаты: кто придумал реквизиты, кто создал договор, зачем использовалась несуществующая компания и кто фактически получил деньги.
Практический пример: компания была ликвидирована
ТОО несколько лет осуществляло деятельность, но впоследствии было ликвидировано.
После прекращения юридического лица бывший руководитель продолжает заключать новые договоры от имени этого ТОО, использует старые документы и получает предоплату за услуги.
Если установлено, что он знал о прекращении компании и использовал ее старый статус для получения денег без намерения исполнять обязательства, это существенно для проверки версии о мошенничестве.
Практический пример: спор ошибочно считают мошенничеством
Компания заключила договор в период, когда юридическое лицо еще существовало. Получила предоплату, приобрела товар и перечислила деньги поставщику.
Поставщик нарушил обязательства. Началась финансовая проблема, а позднее компания прошла процедуру ликвидации.
Потерпевший обращается в полицию и утверждает, что сам факт последующей ликвидации доказывает первоначальный обман.
В таком деле необходимо четко разделять дату договора, дату платежа, реальные действия по исполнению и последующее прекращение юридического лица. Последующая ликвидация сама по себе не доказывает умысел на мошенничество в прошлом.
Практический пример: использовано название настоящего ТОО
Потерпевшему присылают договор с названием реально существующей компании. Он проверяет ТОО и переводит деньги.
Позднее выясняется, что настоящий директор договор не подписывал, банковский счет принадлежит другому лицу, а переписка велась с постороннего номера.
В этом случае необходимо устанавливать лиц, которые использовали чужие реквизиты, организовали связь с потерпевшим и получили деньги.
Когда можно действовать самостоятельно
Самостоятельно можно начать с сохранения документов, проверки регистрационных сведений, составления хронологии сделки и письменной фиксации требований к контрагенту.
Если сумма небольшая, личность второй стороны установлена, обстоятельства очевидны и спор сводится к обычному нарушению договора, первоначальные действия иногда возможно выполнить самостоятельно.
Но ситуация становится значительно сложнее, когда:
компания не существует;
компания ликвидирована до сделки;
использовались чужие реквизиты;
имеются признаки подделки документов;
неизвестен фактический получатель денег;
участвовало несколько лиц;
деньги переведены третьему лицу;
обнаружены другие потерпевшие;
правоохранительные органы считают ситуацию исключительно гражданским спором;
человека уже вызывают на допрос в качестве подозреваемого;
есть риск задержания или иных процессуальных ограничений.
В этих случаях желательно сначала определить правильную правовую позицию, а затем давать подробные объяснения и подавать процессуальные документы.
Как я помогаю в таких делах
При обращении я прежде всего восстанавливаю фактическую хронологию сделки.
Проверяю договоры и приложения.
Сопоставляю дату договора с юридическим статусом компании.
Анализирую полномочия подписавшего документы лица.
Изучаю банковские платежи и определяю фактических получателей средств.
Анализирую переписку до и после получения денег.
Отделяю признаки возможного мошенничества от обычного договорного нарушения.
Помогаю подготовить заявление, жалобу, ходатайство или иную юридическую позицию.
При необходимости участвую в досудебном расследовании и представляю интересы доверителя.
Если человек сам оказался под подозрением, оцениваю доказательства первоначального умысла и собираю документы, подтверждающие реальный хозяйственный характер сделки.
В делах о мошенничестве особенно важна ранняя стадия. Одно и то же обстоятельство может выглядеть совершенно по-разному, если рассматривать его отдельно от всей последовательности событий.
Почему ко мне обращаются по делам о мошенничестве
Я адвокат в Алматы, занимаюсь юридической практикой 20 лет и ранее работал в органах прокуратуры.
Опыт работы внутри правоохранительной системы помогает мне смотреть на ситуацию одновременно с нескольких сторон: что утверждает заявитель, какие обстоятельства обязан проверить следователь, какие доказательства могут подтвердить обвинение и какие факты, наоборот, имеют значение для защиты.
Каждую ситуацию я оцениваю по документам, а не по одному рассказу клиента.
Сохраняю конфиденциальность и заранее не обещаю определенный результат дела.
Моя задача — определить реальные юридические риски, сильные и слабые стороны позиции и объяснить, какие действия имеют смысл именно на текущей стадии.
Как начать работу
- Напишите мне в WhatsApp или позвоните.
- Кратко опишите ситуацию и отправьте договор, платежные документы, переписку и сведения о компании, если они имеются.
- Я изучу обстоятельства, оценю риски и объясню, какие действия целесообразно предпринимать сейчас.
Частые вопросы
Я заключил договор, а потом узнал, что компания ликвидирована. Это автоматически мошенничество?
Нет. Необходимо установить дату ликвидации, обстоятельства заключения договора, осведомленность подписанта о статусе компании, движение денег и наличие первоначального умысла. Сам факт проблемного юридического статуса является важным обстоятельством, но оценивать его необходимо вместе с другими доказательствами.
Что важнее всего доказать для мошенничества?
Одним из центральных вопросов является первоначальный умысел. Нужно установить, использовался ли обман до передачи денег или в момент их получения именно с целью завладения чужим имуществом.
Если компания была ликвидирована уже после заключения договора?
Сам факт последующей ликвидации не означает, что первоначальная сделка была мошеннической. Следует отдельно изучать статус компании на дату договора и платежа, а также реальность исполнения обязательств.
Что делать, если деньги ушли не той компании, которая указана в договоре?
Необходимо установить точного получателя платежа и основание, по которому деньги были перечислены третьему лицу. Такое расхождение может иметь существенное значение для дела.
Можно ли обратиться срочно?
Да. Особенно если деньги перечислены недавно, контрагент исчезает, используются поддельные документы либо имеются признаки нескольких аналогичных эпизодов. В такой ситуации важно своевременно сохранить доказательства и определить порядок дальнейших действий.
Можно ли написать в WhatsApp?
Да. Можно кратко описать обстоятельства и направить основные документы. По документам значительно легче определить юридическую природу ситуации.
Что нужно для первой консультации?
Желательно предоставить договор, приложения, платежные документы, переписку, сведения о юридическом лице и коротко указать даты основных событий. Если части документов нет, первоначально можно оценить ситуацию по имеющимся материалам.
Нужен ли адвокат, если ситуация кажется простой?
Не всегда. Но если спор связан с несуществующей компанией, ликвидированным ТОО, поддельными документами, несколькими участниками или уголовным расследованием, юридическая оценка до совершения дальнейших действий может помочь избежать серьезных ошибок.
Что делать, если заявление уже подано неправильно?
Необходимо изучить содержание заявления и материалы, которые были приложены. В зависимости от ситуации можно дополнительно изложить фактические обстоятельства, представить документы и заявить необходимые ходатайства. Главное — не пытаться исправлять ситуацию бессистемными многочисленными обращениями.
Использование несуществующей или уже ликвидированной компании при заключении договора — обстоятельство, которое нельзя оценивать только по названию договора или факту невозврата денег. Необходимо восстановить всю последовательность событий: кем создан договор, какой статус имела компания, кто вел переговоры, куда поступили деньги, что было обещано и какие действия предпринимались после оплаты.
Именно совокупность этих фактов позволяет отделить обычный хозяйственный конфликт от возможного мошенничества.
Если вы перечислили деньги по такому договору либо, наоборот, вас обвиняют в мошенничестве из-за сделки от имени компании с проблемным юридическим статусом, не стоит строить позицию только на устных объяснениях. Напишите мне в WhatsApp или позвоните. Я лично изучу документы и после их оценки объясню, какие обстоятельства необходимо доказывать и какие действия целесообразны в вашей ситуации по законодательству Республики Казахстан.
.